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香港公司銀行賬戶被關閉 銀行賬戶關閉原因有哪些
2020-11-19 16:44:04

3、賬戶與敏感國家或地區有資金往來

進入香港銀行賬戶的資金一定要把好關,對于一些敏感地區或國家的資金往來一定要謹慎,因為這些地方容易設計軍火買賣、國際制裁、毒品交易、洗錢等活動,多家香港銀行都曾因為這些原因被處以嚴厲的處罰。

比如2014年7月,法國巴黎銀行(BNPP)被指控為蘇丹和其他被美國列入黑名單的國家,轉移了數十億美元的資金,被罰款89億美元。

2016年底~2017年期間,匯豐銀行由于協助墨西哥毒販洗錢,而遭到美國司法部調查,罰款19億美元。

2019年2月,瑞銀集團(UBS)被法國指控非法招攬客戶和洗錢,被處以45億歐元罰款。

這也導致現在香港的各家銀行都非常敏感,寧愿錯封賬號,也不愿漏掉一個可疑的。
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4、香港公司違反零申報

香港公司如果有開設銀行賬戶,有資金往來,就不能做零申報沒需要每年按時做賬審計。

而且香港稅務局每兩年左右就會對香港公司進行抽檢,如果公司不能滿足零申報的條件,但依然進行零申報報稅,這樣就會導致嚴重的處罰。

這種情況相當于是瞞稅漏稅,對于瞞稅漏稅的香港公司會波及該公司所屬的香港銀行賬戶,會要求銀行提交相應的材料,以便政府收集證據調查。

而且香港銀行不單單會將公司銀行賬戶關閉,還會將公司的董事列為風險人群,這樣該公司的董事就無法在香港的銀行再開設賬戶。

總而言之,要想公司能夠正常運營,對于銀行賬戶的把關是很重要的,一定要按照相關規定操作。

如果您還想了解更多關于香港公司的注冊、香港公司銀行開戶等相關信息,歡迎隨時咨詢我們卓信企業。

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